بنك بارودا فوريكس احتيال 5 المزيد من البنوك تحت الماسح الضوئي العالم

روبية 6000 كر الفوركس احتيال: المزيد من البنوك قد تكون ضالعة الصادرات ذهبت إلى أفغانستان المزعوم أكثر من 6000 كرور روبية برازيلي (بوب) احتيال الفوركس يهدد بفتح صندوق باندورا في القطاع المصرفي. وفي حين تم القبض على موظفي البنك المركزي وبنك هدفك بالفعل من قبل مكتب التحقيقات المركزي ومديرية التنفيذ، وجدت التحقيقات أن المزيد من البنوك يمكن أن تشارك. وقد وصلت بالفعل شكوى واحدة في هذا الصدد، تنطوي على بنك آخر غير بنك التنمية الآسيوي وبنك هدفك، مقر إد ويمكن تسجيل حالة بعد التحقيق. ومما يزيد الأمور تعقيدا هو الكشف عن أنه في حين أرسلت التحويلات إلى هونغ كونغ ودبي عن طريق البنوك، فقد أرسلت الصادرات الفعلية إلى أفغانستان. وتظهر السجلات ان الصادرات المزعومة ارسلت الى افغانستان ولكن فواتير من هونج كونج مستوردة. وقال مسؤول فى وزارة الدفاع ان التحقيق الان يتعلق بمن حصلوا عليه فى افغانستان وما ترتبط به الصادرات. وقد تم فتح ما يزيد عن 59 حسابا، وهي تحت الماسح الضوئي ل إد و البنك المركزي العراقي، في بنك بوب، وتم فتح 13 حسابا في بنك هدفك خلال فبراير / شباط - مارس / آذار 2015 لإرسال الأموال إلى الخارج. وكان السيد كمال كالرا المسؤول عن النقد الأجنبي في بنك هدفك، الذي كان يدعى أنه قدم للمصدرين عديمي الضمير الذين اعتقلوا في القضية لبوب. ووفقا لمصادر إد، المصدر غورشاران سينغ داوان، الذي اعتقلته إد في القضية، طرح فكرة غسيل الأموال على أساس تجاري إلى كالرا في أوائل عام 2015. كالرا زعم وافق وساعد داوان فتح 13 حسابات من خلالها عدة شرائح من النقد الاجنبى، وجميع أقل من 1 لكح، إلى هونغ كونغ ودبي. ومع ذلك، بعد هذه المعاملات، كالرا من المفترض أن تطورت قدم باردة وقال لداوان أن أي المزيد من هذه المعاملات يمكن أن يثير الشبهات. ثم قدم دوان إلى بنك بوب أشوك فيهار فرع أغم سك غارغ، أيضا تحت رعاية البنك المركزي العراقي. وافق غارغ وزعم أنه ساعد داوان وشركائه تشاندان باتيا وسانجاي أغروال فتح 15 من 59 الحسابات المشبوهة. وردا على التطورات، قال بيان بنك هدفك: يجري بحث المسألة داخليا على رأس الأولويات. كما يقوم البنك بتوسيع نطاق تعاونه ودعمه الكامل مع السلطات. لدى البنك سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي سوء سلوك من جانب موظفيه. وتعليقا على الدور المشتبه به للبنوك الأخرى، قال مسؤول في إدارة المخاطر: "لم ندقق حتى الآن سوى 28 حسابا. ومع تقدم التحقيقات، يمكن العثور على مزيد من الحسابات، كما يمكن أن تأتي المزيد من المصارف تحت الماسح الضوئي. لدينا بالفعل شكوى حول بنك حيث يمكن أن تعزى هذه المعاملات إلى قبل عقد من الزمان. وقالت مصادر في الوكالة في السنوات العشر الماضية أن بعض البنوك قد تولت دور مشغلي الحوالة. وهذا يناسب كل من البنك والمصدرين. يقوم البنك بتوليد الأعمال والمصدر يوفر المال لأن معاملات الحوالة تكلف 1.60 روبية لكل دولار يتم إرساله للخارج في حين أن نفس المعاملة من خلال البنك يكلف 1.20 روبية. كما تستعد الوكالة لإرفاق ممتلكات المتهمين المقبوض عليهم، وقد حددت بالفعل بعض تلك التي تم شراؤها من عائدات الجريمة. وقالت المصادر في الأشهر الستة التي أعقبت فتح حسابات مشبوهة في بنك هدفك، أدلى كالرا أكثر من 1.5 كرور روبية من خلال عمولات 30-50 بايس انه حصل كعمولة لكل دولار أرسلت في الخارج. واقترب داوان أيضا من 16 كرور روبية من الحسابات المشتبه فيها. وتقدر الوكالات أن مجموع الخسائر التي لحقت بالمستودع من حيث عيب الرسوم الذي ادعى به المتهم زورا هو مبلغ يتراوح بين 250 و 300 كرور روبية. ومع ذلك، يتم احتساب انتهاكات العملات الأجنبية حتى الآن على أكثر من 6000 كرور روبية. وطبقا لما ذكرته وزارة الدفاع فان المتهمين قاموا بتطهير شركات القذائف فى الهند وهونج كونج. وقد قامت الشركات الهندية بتصدير منتجات مبالغ فيها عن طريق توليد فواتير وهمية، وقدمت شركات هونج كونج فواتير استيراد وهمية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية. تم تحويل الفرق في الفواتير والقيمة الفعلية من خلال القنوات المصرفية كما يحدث من خلال شبكات الحوالة. ربي يعاقب ثلاثة بنوك في عملية احتيال الفوركس تم فرض العقوبات على نقاط الضعف والفشل في آليات الرقابة الداخلية فيما يتعلق ببعض مكافحة غسيل الأموال (مكافحة غسل الأموال ). ، وفقا لبورصة الأوراق المالية من قبل البنك الدولي يوف بارودا. صور: انيرودا شودوريمينت مومباي: فرض بنك الاحتياطي الهندي (ربي) عقوبات على ثلاثة بنوك في اتصال مع عملية احتيال العملات الأجنبية الكشف عن العام الماضي. فرض البنك المركزي عقوبات على روبية. 5 كرور على بنك بارودا، روبية. 3 كرور على بنك البنجاب الوطني و روبية. 2 كرور على بنك هدفك. وفرضت عقوبات على المخالفات والاخفاقات في آليات الرقابة الداخلية فيما يتعلق ببعض أحكام مكافحة غسل الأموال، مثل رصد المعاملات، وتقديم التقارير في الوقت المناسب لوحدة الاستخبارات المالية (وحدة التحقيقات الأجنبية)، وتعيين رمز الهوية الفريد للعميل (أوسيك) ل كوستوميرسكو، وفقا لإخطار البورصة أن بنك بارودا صدر. ووفقا لإشعار مماثل من قبل بنك هدفك، أصدر بنك الاحتياطي الفدرالي إخطارا سببيا للبنوك، وطلب المزيد من المعلومات بشأن عملية احتيال العملات الأجنبية التي تم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام. لدكوفتر النظر في بانكرسكوس (هدفك بانكرسكوس) تقديمات، وقد فرض ربي عقوبة روبية. 20 مليون على البنك على أساس الانتظار في استلام فواتير الدخول المتعلقة بتحويلات الاستيراد المسبقة المقدمة و هفوات في التمسك كيك (اعرف عميلك) المبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال في هذا الصدد، رديقو قال القطاع الخاص المقرض في إخطاره. واكتشفت عملية احتيال في النقد الأجنبي في بنك بارودا، ووجد أن عددا من المقرضين من القطاعين العام والخاص يتأثرون به. وفي كانون الثاني / يناير، طلب البنك المركزي من جميع المقرضين من القطاعين العام والخاص المعنيين بهذه المسألة إجراء عمليات مراجعة داخلية وتقديم تقرير إلى لجان مراجعة الحسابات التابعة لهم. وقال كل من بنك بارودا والبنك الوطني البنجاب وبنك هدفك جميعهم نفذوا خطة عمل تصحيحية شاملة، لتعزيز الضوابط الداخلية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وفقا لإخطارات كل منهم. لقد لاحظنا أن البنوك قد تم تنفيذ نظام إدارة الغش وقد تم مساعدتهم معها. انهم لا ينظرون فقط في حالات ما بعد الاحتيال، ولكن تستثمر لتعقب ذلك مقدما، مراقبته ومن ثم إبلاغه إلى ربي. يمكن تخفيض احتمال الاحتيال إذا كانت البنوك قادرة على تقييم العميل بشكل أفضل في وقت الدخول إلى الحساب. هذا يجب أن يكون شيئا يجب أن تركز البنوك على، وقال رديقو تارون باتيا، المدير الإداري آسيا والمحيط الهادئ، كرول شركاه (الهند) الجندي. المحدودة، شركة إدارة المخاطر والاحتيال. وفي تشرين الأول / أكتوبر 2015، أجرى مكتب التحقيقات المركزي غارات على فروع البنك، بما في ذلك فروع بنك بارودا وبنك هدفك، كجزء من عملية احتيال في العملات الأجنبية، حيث زعم أن موظفي المصارف قاموا بالاتصال مع أشخاص معينين لتحويل الأموال بصورة غير مشروعة إلى مختلف الحسابات في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، مستهجنة معايير الصرف الأجنبي التي وضعها البنك المركزي. بنك بارودارسكوس أشوك فرع فيهار في نيودلهي كان مركزا للمضرب بأكمله، حيث وفقا للبنك المركزي، أكثر من روبية. تم تحويل مبلغ 6000 كرور من الأموال بشكل غير قانوني.